寧波(bo)慈星股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第二(er)屆董事會(hui)(hui)第二(er)次集(ji)會(hui)(hui)的集(ji)會(hui)(hui)告訴(su)于2014年2月(yue)(yue)24日以(yi)郵件的體例(li)送達列位董事，集(ji)會(hui)(hui)于2014年2月(yue)(yue)28日上(shang)午九點(dian)以(yi)現場體例(li)召(zhao)開，集(ji)會(hui)(hui)調集(ji)和召(zhao)開法(fa)式契合《公(gong)(gong)司法(fa)》、深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)《股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)矩》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》及(ji)《董事集(ji)會(hui)(hui)事規(gui)矩》的有關規(gui)定。

　　集(ji)會(hui)由(you)孫平(ping)范董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)主持。集(ji)會(hui)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)9人，實(shi)到董(dong)(dong)(dong)事(shi)8人，個(ge)中(zhong)1人拜托(tuo)(tuo)其(qi)他董(dong)(dong)(dong)事(shi)列席（董(dong)(dong)(dong)事(shi)方(fang)國聽老師因公(gong)出差，其(qi)拜托(tuo)(tuo)董(dong)(dong)(dong)事(shi)馬鐵(tie)東(dong)老師代(dai)為利(li)用全數議案表(biao)決權(quan)），公(gong)司部份高(gao)管列席了集(ji)會(hui)。

　　集會審議并(bing)表決通過了以(yi)下決定(ding)：

　　一、集會以9票(piao)同意，0票(piao)否決，0票(piao)棄權的(de)表決成果審議(yi)通過了《關(guan)于對外投資暨正在越南(nan)設立公司的(de)議(yi)案》

　　鑒于中國制造業(ye)(ye)(ye)本錢不(bu)時上漲，工(gong)場及企業(ye)(ye)(ye)連續把(ba)出(chu)產(chan)線向東南(nan)亞(ya)國度遷徙。亞(ya)洲五大(da)裁縫制造商之一的(de)晶苑團(tuan)體正(zheng)(zheng)在(zai)(zai)越南(nan)設(she)立(li)了毛衣(yi)出(chu)產(chan)工(gong)場，其正(zheng)(zheng)在(zai)(zai)越南(nan)找尋互助(zhu)伙伴為(wei)其加工(gong)織片。公(gong)司以(yi)為(wei)兩邊可利用各自由毛衣(yi)生家產(chan)上的(de)上風擴(kuo)大(da)業(ye)(ye)(ye)務，公(gong)司全資子公(gong)司慈星(xing)股分(中國香港)有限(xian)公(gong)司擬出(chu)資1,000萬美元正(zheng)(zheng)在(zai)(zai)越南(nan)設(she)立(li)慈星(xing)（越南(nan)）有限(xian)公(gong)司。以(yi)強強互助(zhu)，推進行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)快速成長(chang)，還將正(zheng)(zheng)在(zai)(zai)本地(di)展(zhan)示示范工(gong)場效應(ying)，為(wei)公(gong)司拓展(zhan)本地(di)業(ye)(ye)(ye)務奠基(ji)精良(liang)的(de)底子。

　　具體內容詳見同(tong)日(ri)通知布告(gao)于(yu)中國證監會指定(ding)創業板信息表露網站的《關于(yu)對(dui)外投資(zi)暨正在越南設立公司(si)的通知布告(gao)》。

　　兩、集會以9票同意，0票阻(zu)擋，0票棄權的表決后果審(shen)議通過了《關于對外投資設立合伙公(gong)司的議案》

　　公(gong)(gong)司(si)擬與安徽(hui)埃夫(fu)刻(ke)智能(neng)設備有限(xian)公(gong)(gong)司(si)簽定協作(zuo)和談(tan)，配(pei)合(he)合(he)伙(huo)(huo)組建寧(ning)波慈星機器(qi)人(ren)技能(neng)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（暫定名，以(yi)工商終極批準(zhun)名為準(zhun)；以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)伙(huo)(huo)公(gong)(gong)司(si)”)，以(yi)展開埃夫(fu)刻(ke)工業(ye)(ye)機器(qi)人(ren)的系統集成和銷售(shou)業(ye)(ye)務。該(gai)合(he)伙(huo)(huo)公(gong)(gong)司(si)注(zhu)冊資本1,000萬元(yuan)人(ren)民(min)幣，公(gong)(gong)司(si)擬出資800萬元(yuan)人(ren)民(min)幣，占合(he)伙(huo)(huo)公(gong)(gong)司(si)股權比例(li)80%。

　　具體內容(rong)詳(xiang)見(jian)同日通知布告(gao)于(yu)中(zhong)國證監(jian)會指定(ding)創業板(ban)信息表露網站的《關于(yu)對外(wai)投資設立(li)合伙公(gong)司通知布告(gao)》。

　　三、集會以(yi)9票贊同，0票阻擋(dang)，0票棄權的表決成(cheng)果(guo)審議(yi)通過了(le)《關于子公司利用自有資金(jin)收購文泰凱(kai)捷柬埔寨有限公司的議(yi)案》

　　為(wei)深化和(he)穩固正在(zai)行業(ye)的(de)市場(chang)領先地位(wei)，拓(tuo)寬柬埔(pu)寨(zhai)市場(chang)覆蓋面，延長和(he)拓(tuo)展辦事(shi)行業(ye)及辦事(shi)范圍，主動開辟柬埔(pu)寨(zhai)市場(chang)，推(tui)進公(gong)司產(chan)物取辦事(shi)正在(zai)柬埔(pu)寨(zhai)的(de)影響力(li)，公(gong)司全(quan)資子公(gong)司慈(ci)星股(gu)分（中國(guo)香港(gang)）有限(xian)公(gong)司擬投資150萬美元購置文(wen)泰凱捷柬埔(pu)寨(zhai)有限(xian)公(gong)司100%的(de)股(gu)權。

　　具體(ti)內容詳(xiang)見同日通告于中國證監會(hui)指定創(chuang)業板信(xin)息表露網站的《關于子公司(si)運用自有資金收(shou)購(gou)文泰凱捷(jie)柬埔(pu)寨(zhai)有限(xian)公司(si)的議案》。